湖南科力远新能源股份有限公司关于公司董事辞职的公告

2020-07-19 12:44:44

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

公司于2020年6月29日收到董事徐志豪先生呈交的书面辞职申请。徐志豪先生因工作原因,申请辞去董事、副董事长和董事会战略与投资决策委员会委员职务,辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,徐志豪先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,本次辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作。公司将按照法定程序尽快选举新任董事。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

(二)?股东大会召开的地点:广东佛山禅城区南庄镇禅港西路科力远研发大楼一楼会议室

本次股东大会由公司董事会召集,董事长钟发平先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

1、?公司在任董事7人,出席6人,杨健先生因工作原因未能出席股东大会,另外独立董事蔡艳红女士、付于武先生和张陶伟先生因疫情原因,通过视频方式出席了本次股东大会;

2、?公司在任监事3人,出席1人,殷志锋先生、彭家虎先生因工作原因未能出席股东大会;

本次会议所有议案均审议通过,其中议案6、9、11、12、13对中小投资者进行了单独计票;议案14为特别决议议案,已经出席大会有表决权股份三分之二以上通过。

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效:本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。